акционерам      на главную

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

Приложение 22
к Положению о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Мукомольный комбинат «Воронежский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мукомольный комбинат «Воронежский»
1.3. Место нахождения эмитента 394036, г.Воронеж, ул.Революции 1905 года, 2
1.4. ОГРН эмитента 1033600062430
1.5. ИНН эмитента 3666025010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40044-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mkvrn.narod.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 24 февраля 2012 года. 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, дом 2, актовый зал.
2.4. Кворум общего собрания. 15 966 голосов, что составляет 96,47%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос № 1. Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность, на заключение договора с Центрально-Черноземным Банком ОАО «Сбербанк России» г. Воронеж об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 190 миллионов рублей.
В связи с необходимостью закупки зерна, цены на которое растут быстрыми темпами рассматривается вопрос об Одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, на заключение договора с Центрально-Черноземным Банком ОАО "Сбербанк России" г. Воронеж об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 190 миллионов рублей.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в голосовании по первому вопросу 16551.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по первому вопросу 15966 голосов.
Кворум имеется.
Время начала подсчета голосов 14-10.
Время окончания подсчета голосов 14-15.
«ЗА» - отдано 15966 голосов.
«ПРОТИВ» нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.
Недействительных бюллетеней нет.
Вопрос № 2. О внесении изменений в Устав Общества.
Изменить в Уставе сокращенное наименование Общества - ОАО «Мукомольный Комбинат«ВОРОНЕЖСКИЙ» ( на русском языке) и считать единственно верным следующий вариант сокращенного наименования Общества (на русском языке): ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в голосовании по второму вопросу 16551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по второму вопросу 15966 голосов.
Кворум имеется.
Время начала подсчета голосов 14 час 20 мин.
Время окончания подсчета голосов 14 час 25 мин.
«ЗА» - отдано 15966 голосов.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Недействительных бюллетеней - нет.
Вопрос № 3. О полномочиях Генерального директора на заключение и подписание договора с Центрально-Черноземным Банком ОАО «Сбербанк России» г. Воронеж об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 190 миллионов рублей.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в голосовании по третьему вопросу 16551.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по третьему вопросу 15966 голосов.
Кворум имеется.
Время начала подсчета голосов 14 час 25 мин.
Время окончания подсчета голосов 14 час 30 мин.
«ЗА» отдано 15966 голосов.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Недействительных бюллетеней - нет
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос № 1. Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность, на заключение договора с Центрально-Черноземным Банком ОАО «Сбербанк России» г. Воронеж об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 190 миллионов рублей.
Вопрос № 2. Внести изменения в Устав ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ».
Вопрос № 3. Одобрить подписание Генеральным директором Кузьминовым А.И. договора об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 190 миллионов рублей, а также оформление иной необходимой документации в редакции и на иных условиях Центрально-Черноземного Банка ОАО «Сбербанк России» г. Воронеж

2.7. Дата составления протокола общего собрания. 28 февраля 2012 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор     ________________          А.И.Кузьминов

3.2. Дата «28» февраля   2012 г.          МП

акционерам      на главную

394036 Россия, Воронеж ул. Революции 1905 года, 2
Тел/факс: (4732) 52-28-21 mkv@intercon.ru

Hosted by uCoz