Открытое Акционерное Общество |
394036, г. Воронеж ул. Революции 1905 г., дом 2 |
тел./факс (0732) 52-35-40, 52-20-41 тел. (0732) 59-76-75 e-mail: muka@comch.ru, mkv@intercon.ru |
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
Приложение 22
к Положению о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) | Открытое акционерное общество «Мукомольный комбинат «Воронежский» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Мукомольный комбинат «Воронежский» |
1.3. Место нахождения эмитента | 394036, г.Воронеж, ул.Революции 1905 года, 2 |
1.4. ОГРН эмитента | 1033600062430 |
1.5. ИНН эмитента | 3666025010 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 40044-А |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.mkvrn.narod.ru |
2. Содержание сообщения | |
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие. 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 27 мая 2011года. 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, дом 2, актовый зал. 2.4. Кворум общего собрания. 11 981 голос, что составляет 72,4%. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Утверждение сметы ожидаемых расходов на 2011 год. «ЗА» - отдано 11 981 голос «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Недействительных бюллетеней нет. Вопрос № 2. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным голосующим акциям и привилегированным акциям Общества. Советом директоров внесено предложение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям, а направить эти средства на реконструкцию производства; по привилегированным акциям выплатить по 1 рублю на одну акцию. «ЗА» - отдано 11 981 голос «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Недействительных бюллетеней нет. Вопрос № 3. Выборы в ревизионную комиссию. Согласно Устава общества ревизионная комиссия должна состоять из 3-х человек. В бюллетень для голосования включены следующие кандидатуры: Петрова О.А., Ершова Ю.И., Бортникова В.Н. «ЗА» Петрову О.А. отдано 11 981 голос «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет «ЗА» Ершову Ю.И. отдано 11 981 голос «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет «ЗА» Бортникову В.Н. отдано 11 981 голос «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Недействительных бюллетеней нет. Вопрос № 4. Утверждение численного состава Совета директоров. Советом директоров внесено предложение утвердить численный состав совета директоров в количестве девяти человек. «ЗА» - отдано 11 981 голос «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Недействительных бюллетеней нет. Вопрос № 5. Выборы в Совет директоров Общества. 1. Чешинский В.Л. - отдано 11 981 голос 2. Демченко В.Д. - отдано 11 981 голос 3. Острейко С.А. - отдано 11 981 голос 4. Дубовской И.И. - отдано 11 981 голос 5. Гетман А.Т. - отдано 11 981 голос 6. Кузьминов А.И. - отдано 11 981 голос 7. Константинов О.А. - отдано 11 981 голос 8. Верба И.Г. - отдано 11 981 голос 9. Каблашов В.В. - отдано 0 голосов 10. Ланкин . - отдано 11 981 голос 11. Голов В.М. - отдано 0 голосов 12. Жихарева Е.И. -0 голосов Недействительных бюллетеней нет. Вопрос № 6. Утверждение аудитора Общества. Для утверждения аудитора общества выдвинуто ООО «Аудиторская компания «Аудиком» «ЗА» - отдано 11 981 голос «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Недействительных бюллетеней нет. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. Вопрос № 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, смету ожидаемых расходов на 2011 год. Вопрос № 2. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать, по привилегированным акциям выплатить по 1 рублю на одну акцию. Вопрос № 3. Считать выбранными в ревизионную комиссию: Петрова О.А. Ершова Ю.И. Бортникова В.Н. Вопрос № 4. Утвердить численный состав Совета директоров в количестве 9 (девяти) человек. Вопрос № 5. Считать избранными в Совет директоров: 1. Чешинский В.Л. 2. Демченко В.Д. 3. Острейко С.А. 4. Дубовской И.И. 5. Гетман А.Т. 6. Кузьминов А.И. 7. Константинов О.А. 8. Верба И.Г. 9.Ланкин В.Е. Вопрос № 6. Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторскую компанию «Аудиком». 2.7. Дата составления протокола общего собрания. 30 мая 2011 года. |
3. Подпись | |
3.1. Генеральный директор ________________ А.И.Кузьминов 3.2. Дата «31» мая 2011 г. МП |
394036 Россия, Воронеж ул. Революции 1905 года, 2
Тел/факс: (4732) 52-28-21
mkv@intercon.ru