акционерам      на главную

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

Приложение 22
к Положению о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Мукомольный комбинат «Воронежский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мукомольный комбинат «Воронежский»
1.3. Место нахождения эмитента 394036, г.Воронеж, ул.Революции 1905 года, 2
1.4. ОГРН эмитента 1033600062430
1.5. ИНН эмитента 3666025010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40044-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mkvrn.narod.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 27 мая 2011года. 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, дом 2, актовый зал.
2.4. Кворум общего собрания. 11 981 голос, что составляет 72,4%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Утверждение сметы ожидаемых расходов на 2011 год.
«ЗА» - отдано 11 981 голос
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Недействительных бюллетеней нет.
Вопрос № 2. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным голосующим акциям и привилегированным акциям Общества.
Советом директоров внесено предложение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям, а направить эти средства на реконструкцию производства; по привилегированным акциям выплатить по 1 рублю на одну акцию.
«ЗА» - отдано 11 981 голос
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Недействительных бюллетеней нет.
Вопрос № 3. Выборы в ревизионную комиссию.
Согласно Устава общества ревизионная комиссия должна состоять из 3-х человек. В бюллетень для голосования включены следующие кандидатуры:
Петрова О.А., Ершова Ю.И., Бортникова В.Н.
«ЗА» Петрову О.А. отдано 11 981 голос
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
«ЗА» Ершову Ю.И. отдано 11 981 голос
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
«ЗА» Бортникову В.Н. отдано 11 981 голос
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Недействительных бюллетеней нет.
Вопрос № 4. Утверждение численного состава Совета директоров.
Советом директоров внесено предложение утвердить численный состав совета директоров в количестве девяти человек.
«ЗА» - отдано 11 981 голос
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Недействительных бюллетеней нет.
Вопрос № 5. Выборы в Совет директоров Общества.
1. Чешинский В.Л. - отдано 11 981 голос
2. Демченко В.Д. - отдано 11 981 голос
3. Острейко С.А. - отдано 11 981 голос
4. Дубовской И.И. - отдано 11 981 голос
5. Гетман А.Т. - отдано 11 981 голос
6. Кузьминов А.И. - отдано 11 981 голос
7. Константинов О.А. - отдано 11 981 голос
8. Верба И.Г. - отдано 11 981 голос
9. Каблашов В.В. - отдано 0 голосов
10. Ланкин . - отдано 11 981 голос
11. Голов В.М. - отдано 0 голосов
12. Жихарева Е.И. -0 голосов
Недействительных бюллетеней нет.
Вопрос № 6. Утверждение аудитора Общества.
Для утверждения аудитора общества выдвинуто ООО «Аудиторская компания «Аудиком»
«ЗА» - отдано 11 981 голос
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Недействительных бюллетеней нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос № 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, смету ожидаемых расходов на 2011 год.
Вопрос № 2. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать, по привилегированным акциям выплатить по 1 рублю на одну акцию.
Вопрос № 3. Считать выбранными в ревизионную комиссию:
Петрова О.А.
Ершова Ю.И.
Бортникова В.Н.
Вопрос № 4. Утвердить численный состав Совета директоров в количестве 9 (девяти) человек.
Вопрос № 5. Считать избранными в Совет директоров:
1. Чешинский В.Л.
2. Демченко В.Д.
3. Острейко С.А.
4. Дубовской И.И.
5. Гетман А.Т.
6. Кузьминов А.И.
7. Константинов О.А.
8. Верба И.Г.
9.Ланкин В.Е.
Вопрос № 6. Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторскую компанию «Аудиком».
2.7. Дата составления протокола общего собрания. 30 мая 2011 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор     ________________          А.И.Кузьминов

3.2. Дата «31» мая   2011 г.          МП

акционерам      на главную

394036 Россия, Воронеж ул. Революции 1905 года, 2
Тел/факс: (4732) 52-28-21 mkv@intercon.ru

Hosted by uCoz