 |
Открытое Акционерное Общество |
| 394036, г. Воронеж ул. Революции 1905 г., дом 2 |
тел./факс (0732) 52-35-40, 52-20-41 тел. (0732) 59-76-75 e-mail: muka@comch.ru, mkv@intercon.ru |
Существенные факты, касающиеся событий эмитентов
«Решения совета директоров»
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) | Открытое акционерное общество «Мукомольный комбинат «Воронежский» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «МК «Воронежский» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, 2 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1033600062430 |
| 1.5. ИНН эмитента | 3666025010 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 40044-А |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.mkvrn.narod.ru |
| 2. Содержание сообщения | |
2.1. Дата проведения Совета директоров, на котором принято соответствующее решение : 20 июля 2012 года 2.2 Дата составления и номер протокола Совета директоров, на котором принято соответствующее решение : 23 июля 2012 года, протокол № 6 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров: 2.3.1. По результатам голосования по вопросу №1 повестки дня : «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МК «Воронежский» принято решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров 15 августа 2012 года . Форма проведения - совместное присутствие. Место проведения - г. Воронеж ул. Революции 1905г., д.2 . Время проведения - в 14-00, регистрация в течении часа до проведения. 2.3.2. По результатам голосования по вопросу №2 повестки дня: «Утверждении повестки дня внеочередного общего собрания» принято решение: утвердить следующую повестку дня: 1. Одобрение крупной сделки на заключение договора с Банком г. Воронежа об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 190 миллионов рублей. 2. О полномочиях Генерального директора на заключение и подписание договора с Банком г. Воронежа об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 190 миллионов рублей. 2.3.3. По результатам голосования по вопросу №3 повестки дня: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МК «Воронежский» принято решение: установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании по состоянию на 24 июля 2012г. 2.3.5. По результатам голосования по вопросу №4 повестки дня : «О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МК «Воронежский» принято решение: уведомить акционеров о проведении собрания путём публикации в газете «КОММУНА» |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор ________________ А.И.Кузьминов 3.2. Дата «24» июля 2012 г. МП |
394036 Россия, Воронеж ул. Революции 1905 года, 2
Тел/факс: (4732) 52-28-21
mkv@intercon.ru
